Отчет о подозрительной деятельности. Как работает мировая прачечная по отмыванию преступных денег?

Foto: Images_of_Money

Ofšoru firmu Nomirex ar kontu Rīgas Trasta Komercbankā kā netīrās naudas mazgājamo mašīnu bija iecienījušas amatpersonas, uzņēmēji un kriminālie grupējumi no Krievijas un Rumānijas. (Teksts krievu val)

NOMIREX

Путь денег к счетам Владлена Степанова


В январе 2011 года юристы Hermitage Capital Management написали в прокуратуру Швейцарии сообщение о подозрении в отмывании денег. Речь шла об уже хорошо известной истории — о том, как на швейцарские счета в банке Credite Suisse, принадлежащие офшорным компаниям Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой (в то время начальницы 28-й налоговой инспекции), поступили миллионы долларов, которые затем были потрачены на покупку недвижимости в Дубае и Черногории. С того же швейцарского счета оплачивалась недвижимость Ольги Царевой и Елены Анисимовой, чьи имена совпадают с именами бывших заместительниц Степановой в 28-й инспекции.

Юристы Hermitage Capital Management в своем заявлении предполагали: эти деньги — часть похищенных, с помощью использования мошеннических схем возмещения налогов, из бюджета России в 2007 году 5,4 млрд рублей. Напомним, это преступление расследовал юрист Сергей Магнитский, два года назад доведенный до смерти в СИЗО. Владлен Степанов настаивал, что пришедшие ему на счет деньги он заработал самостоятельно.

До того как прийти на швейцарский счет Владлена Степанова, деньги проделали крайне непростой путь. Большая часть из них была перечислена со счетов в латвийском банке Trasta Komercbanka Riga LV, принадлежавших компаниям Nomirex (Великобритания) и Bristoll Export (Новая Зеландия). На эти компании деньги, в свою очередь, пришли со счета молдавской фирмы Bunicon-Impex SRL. Все эти компании и их финансовые операции в настоящее время находятся под пристальным вниманием швейцарских правоохранительных органов, расследующих заявление Hermitage Capital Management.

Британская фирма Nomirex была зарегистрирована в августе 2006 года компанией, специализирующейся на регистрации и управлении фирм и защите активов, — Meridian Companies House Limited. Директор Meridian Companies House, русскоязычный Эрез Махарал, сообщил Новой и OCCRP, что его компания занимается регистрацией фирм на полку, которые затем оптом продаются посредникам, а те, в свою очередь, продают их еще кому-то другому — «кому, бывает неизвестно даже им самим».

Поэтому Махарал, по его словам, и не знает, кто бенефициар Nomirex, где у этой фирмы были открыты счета и куда уходили деньги. Как он полагает, задача контроля возложена на банки, однако даже банк не в состоянии проверить большинство информации, которую ему предоставляет клиент. «Особенно если клиент — злоумышленник и сознательно вводит банк в заблуждение с помощью хорошо подготовленного документооборота. Это ведь честным людям скрывать нечего. А нечестные вместо себя всегда кого-нибудь подставляют. Вот я и чувствую, что меня подставили».

С 2007 по 2009 год Nomirex подавала нулевые годовые отчеты в регулирующие органы Великобритании, что означало: компания не вела никакой экономической деятельности. Однако участие Nomirex в транзите денег на швейцарские счета Владлена Степанова показывает, что годовые отчеты Nomirex не соответствовали действительности. Более того, «Новой газете» и OCCRP удалось получить банковские транзакции, свидетельствующие: за два года десятки фирм со всего мира перечислили на счет Nomirex в латвийский Trasta Komercbanka Riga LV более 365 млн долларов! Лидерами этого списка являются сомнительные российские фирмы со счетами в российских госбанках — Сбербанке и ВТБ.

Российские госбанки

234 млн долларов на латвийский счет Nomirex перечислила фирма ООО Строительная компания Трейд из Санкт-Петербурга со своего счета в Сбербанке. 30 января 2007 года ООО Строительная компания Трейд осуществила первый платеж Nomirex на сумму 7,5 млн долларов. На следующий же день питерская фирма произвела еще три транзакции в пользу Nomirex на ту же общую сумму — 7,5 млн долларов. Таким образом, осуществляя ежедневные переводы, питерская фирма всего за два месяца перечислила Nomirex 234 млн долларов.

В соответствии с российским Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» столь частые транзакции в адрес зарубежной компании, описывающей свой бизнес как неактивный (а этот факт мог быть легко проверен), к тому же держащей банковский счет в Латвии (юрисдикции, которая по международным классификаторам считается предрасположенной к отмыванию денег), — так вот, все эти транзакции должны были быть тщательно проверены службой безопасности Сбербанка.

В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка Новой и OCCRP сообщили: "Сбербанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. По всем операциям, в рамках исполнения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма", банк своевременно направляет информацию в Росфинмониторинг". А комментировать конкретные транзакции отказались, сославшись на нормы указанного закона, запрещающие банку информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов.

Уставной капитал Строительной компании Трейд, согласно ЕГРЮЛ, всего 10 тыс. рублей, единственный учредитель и директор — 31-летний житель Санкт-Петербурга Владимир Воронов. Новой газете и OCCRP удалось связаться с Вороновым. Он рассказал нам, что в 2006 году долгое время не мог найти работу, пока не увидел объявление о том, что некоему «Региональному юридическому центру Северная столица требуются люди на должности номинальных директоров. В соглашении, подписанном между Вороновым и центром Северная столица (есть в распоряжении Новой газеты и OCCRP), так прямо и говорится: Воронов будет «неоднократно выступать» учредителем и директором юридических лиц в России. Таким образом на него было оформлено 27 фирм, согласно ЕГРЮЛ.

По словам Воронова, ему обещали, что после того, как каждая номинально оформленная на него фирма будет продана конечному покупателю, он получит с этого свою долю. Однако Воронов, по его словам, никакой доли так и не получил, ему лишь платили по 100—300 рублей за подписание необходимых документов у нотариуса и поездки в налоговые инспекции.

ООО Региональный юридический центр Северная столица, подписавшее соглашение с Владимиром Вороновым, было учреждено в сентябре 2004 года. В марте 2007 года эта фирма была ликвидирована. Единственным учредителем и директором этой компании был Игорь Блинников. «Новой газете» и OCCRP удалось получить судебное решение 2010 года, в нем указано, что Игорь Блинников опрашивался налоговыми органами как учредитель и директор фирмы, которая, по мнению налоговиков, использовалась для ухода от налогов. Блинников, согласно тексту решения суда, сообщил налоговым органам, что зарегистрировал на себя ряд юридических лиц за денежное вознаграждение.

В 2005 году было учреждено еще одно ООО с идентичным названием Региональный юридический центр Северная столица. В 2010 году и эта фирма была ликвидирована.

И, наконец, в 2006 году появилась третья компания с идентичным названием Региональный юридический центр Северная столица. По данным ЕГРЮЛ, она существует до сих пор, но, похоже, что ее единственным учредителем и гендиректором является человек, умерший пять лет назад. Третий юридический центр Северная столица зарегистрирован на Сергея Лубнина из Санкт-Петербурга. В распоряжении Новой газеты и OCCRP есть решение суда, в котором налоговые органы проверяли деятельность ряда фирм-однодневок, использовавшихся в схемах ухода от налогов. Директором и учредителем одной из них был Сергей Лубнин. Налоговые органы, пытаясь опросить Лубнина, отправили запрос в Санкт-Петербург по месту регистрации и получили ответ из ЗАГСа: Сергей Лубнин умер 27 марта 2007 года. Одновременно, согласно базе данных о российских компаниях СКРИН, Лубнин продолжает числиться гендиректором в 97 компаниях.

Владимир Воронов, «владелец» фирмы Строительная компания Трейд, перечислившей из Сбербанка 234 млн долларов на латвийский счет Nomirex, рассказал Новой газете и OCCRP, что он был не единственным, кого юридический центр Северная столица использовал в качестве номинального директора: "Каждый день они нанимали как минимум по 10 новых людей". Обнаружить каких-то реальных людей, управлявших центром Северная столица, нам не удалось.

…Вторым «лидером» в списке компаний, перечисливших в латвийский банк Trasta Komercbanka Riga LV на счет британской Nomirex 365 млн долларов, является московская фирма ООО Стайл, державшая счет в госбанке ВТБ-24. Первый платеж со счета «Стайла» в ВТБ-24 на счет Nomirex произошел в июле 2008 года. Далее в течение одного месяца Стайл перечислил британской компании 53 млн долларов! Основанием для платежей во всех случаях была якобы закупка строительных материалов.

Законность этих платежей вызывает большое сомнение, потому что Nomirex описывал свой бизнес в отчетах как неактивный (и эта информация должна была быть доступна службе безопасности ВТБ-24), а следовательно, не мог продавать никакие товары Стайлу.

Представитель ВТБ-24 Артем Бочкарев подтвердил Новой газете и OCCRP, что "в указанный период в банке действительно обслуживался клиент — юридическое лицо с такими реквизитами. В отношении клиента были проведены все предусмотренные законодательством мероприятия по идентификации и изучению. Характер и объемы расчетов, осуществлявшихся клиентом банка, оценивались банком с точки зрения соответствия требованиям законодательства. В результате мер, предпринятых банком, расчеты данного клиента были прекращены". Дальнейшую информацию, по словам Бочкарева, банк предоставить не может "в связи с необходимостью соблюдения банковской тайны".

Согласно ЕГРЮЛ, ООО Стайл было образовано в январе 2008 года. Учредитель компании — Екатерина Симченко, генеральный директор — Алексей Володькин. Человек с таким же именем, как у Екатерины Симченко, в июле 2007 года был назначен в совет директоров банка Магаданский, если верить протоколу общего собрания акционеров банка. Спустя несколько месяцев, в конце 2007 года, Центральный банк России (ЦБ) отозвал у банка Магаданский лицензию: в связи с неоднократными нарушениями как раз с июля по август 2007 года Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В июне 2011 года ООО Стайл, которое отправило британской компании Nomirex 53 млн долларов, перестало существовать — было реорганизовано и вместе с еще четырьмя фирмам, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), слилось в некое ООО Мерси из Владивостока. Связаться с людьми, имевшими отношение к Стайлу — Екатериной Симченко и Алексеем Володькиным, не удалось: доступные телефоны не отвечают.

Латвийский счет британской компании Nomirex пополнялся не только за счет переводов из крупнейших российских государственных банков, отметились и банки, принадлежащие частным лицам.

С января по март 2007 года зарегистрированная в США, штате Орегон, компания Ziteron Ltd со своего счета в московском Нефтепромбанке перечислила примерно 10 млн долларов на корреспондентский счет VTB Bank AG (немецкое подразделение российского ВТБ), откуда затем деньги пришли в латвийский Trasta Komercbanka Riga LV на счет Nomirex. Согласно коммерческому регистру штата Орегон, Ziteron Ltd указывает своим основным местом ведения бизнеса украинский город Львов, а президентом компании числится некто Оскар Аугусто Седеньо, 45-летний адвокат из Панамы, когда-то работавший в министерстве иностранных дел этой республики.

Седеньо в официальном письме для Новой газеты и OCCRP сообщил, что «наша адвокатская фирма, которой я руковожу в городе Панама в качестве практикующего адвоката, никогда не учреждала, не управляла и не была резидентным агентом компании Ziteron Ltd.

Наш московский клиент Олег Воль, бывший сотрудник Русской правовой компании, назначил меня в данной компании номинальным директором. В качестве номинального директора компании Ziteron Ltd. я подписал три доверенности по требованию господина Олега. Таким образом, заявляю, что я никогда не знал о существовании банковских счетов, я никогда ими не управлял и не имел доступа к этим счетам и не знаю, какие операции производила данная компания.

Новой газете и OCCRP удалось связаться с Олегом Волем, московским юристом, который работал в ряде средних юридических компаний. Воль сообщил нам, что и он играл роль посредника в учреждении американской фирмы Ziteron Ltd, которая в 2007 году отправила около 10 млн долларов из московского Нефтепромбанка на латвийский счет Nomirex. Воль рассказал, что несколько лет назад к нему обратился человек, который попросил помочь в учреждении офшорной компании. "Его звали Максим. Фамилии я не спрашивал и не знаю ее до сих пор. Ziteron Ltd была учреждена для него, и я не знаю, для каких целей ему нужна была эта компания". По словам Воля, с Максимом он познакомился случайно, через общих знакомых, как это обычно бывает. Позднее Воль пытался снова связаться с Максимом, но его телефоны больше не отвечали. Воль передал Новой газете и OCCRP пять мобильных номеров, якобы принадлежавших Максиму, однако ни один из них больше не работает. Среди других контактов Максима был также корпоративный электронный адрес Нефтепромбанка, из которого осуществлялись переводы в пользу Nomirex.

Президент Нефтепромбанка Иван Губенко сообщил в письме Новой газете и OCCRP, что банк "с пониманием и уважением относится к деятельности национальных и международных организаций в области борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Банк разделяет и всецело поддерживает вашу активную гражданскую позицию по расследованию операций, по которым имеются подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем". Губенко также подчеркнул, что банк осуществляет меры, предусмотренные Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также выполняет процедуры, предусмотренные правилами внутреннего контроля. Но комментировать конкретные транзакции компании Ziteron Ltd в адрес Nomirex банк не вправе в соответствии с нормами указанного закона.

Вьетнамские контрабандисты

К сожалению, наше расследование по вышеперечисленным транзакциям из российских банков (Сбербанка, ВТБ-24, Нефтепромбанка) в адрес британской компании Nomirex не показывает истинных бенефициаров этих денег и их происхождение: во всех случаях мы уперлись в высокую стену, состоящую из нескольких уровней номинальных посредников, ничего не знающих или не не желающих раскрывать имена истинных владельцев компаний и проходящих по их счетам денег. Однако у нас есть подозрения о сомнительности этих операций, и мы полагаем, что факт вывода из России 300 млн долларов в преддверии или в разгар финансового кризиса со счетов фирм с признаками однодневок в адрес неактивной британской компании — достаточное основание для начала расследования правоохранительными органами, обладающими гораздо большим набором полномочий для получения информации.

Необходимость подобного расследования усиливается не только тем фактом, что компания Nomirex участвовала в транзите денег на счета Владлена Степанова, с которых впоследствии была оплачена недвижимость, но и тем, что Nomirex использовалась в финансовых интересах могущественной азиатской группировки, занимавшейся контрабандой на территории Румынии.

Обвинительное заключение азиатской группировке, отмывавшей деньги с помощью компании Nomirex
Просмотреть документ полностью

В отношении членов этой группировки, которая подозревается в отмывании 600 млн долларов и организации преступной деятельности на территории Румынии, сейчас идет судебное разбирательство (материалы расследования есть в распоряжении Новой газеты и OCCRP). В ходе обысков были изъяты компьютеры, на которых содержалась информация о том, что члены этой группировки переводили деньги на счета той же компании Nomirex.

Согласно обвинительному заключению, эта группировка с 2006 по 2010 год импортировала в Румынию товары из Китая, Гонконга и Вьетнама, не платя никаких налогов и таможенных пошлин. Эти товары впоследствии продавались в Румынии, а полученные деньги вывозились на машине на территорию Молдовы, откуда затем их снова везли в Украину, а уже из Украины деньги перечисляли на счета офшорных компаний, среди которых была и британская Nomirex со счетом в латвийском Trasta Komercbanka Riga LV.

Один из членов этой группировки, Хоа Ле Дук, согласился встретиться с репортером OCCRP в августе этого года в Бухаресте. Он рассказал нам, что несколько лет назад познакомился с Нго Тронг Ту и другим вьетнамцем, проживающим в России, Чу Хай Ха. "У них есть свой бизнес в России по производству еды. Они оба — выпускники российских институтов и живут в России. Я познакомился с ними через других членов вьетнамской общины". Связаться с Нго Тронг Ту и Чу Хай Ха нам не удалось.

Когда заходит речь о финансовых транзакциях группировки, Хоа Ле Дук не особенно разговорчив: "Суд по этому делу все еще идет, поэтому я не хочу комментировать. Давайте просто скажем, что партнеры попросили нас перевести деньги из одного места в другое. Мы помогли им, но мы не знаем, где эти деньги сейчас. Это не наше дело. Мы просто оказали им услугу". Согласно обвинительному заключению румынской прокуратуры, группа Хоа Ле Дука специализировалась на перемещении крупных сумм денег через офшорные сети за два процента от денежного объема.

Сухогруз Фаина и танки Т-72, вакцина от свиного гриппа, чемпионат Европы по футболу 2012 года

Связанные с британской компанией Nomirex люди и банковские транзакции ведут нас не только к российским налоговикам, засветившимся в "деле Магнитского", и азиатским контрабандистам, но и к коррупционным и оружейным скандалам в Украине.

В июле 2009 года директором Nomirex была назначена инструктор по йоге с Кипра Лана Замба. Подсчитать точное количество компаний по всему миру, в которых скромный инструктор по йоге с Кипра числится директором, невозможно: их, похоже, сотни. Например, Лана Замба была директором британской компании Eurobalt Limited, которая, в свою очередь, владеет 56% в донецкой компании ООО Дорожное строительство Альтком. Еще 43% донецкого «Альткома» принадлежат другой британской компании — Sorena Export Limited. У обеих британских компаний, в свою очередь, один владелец — компания из Белиза Trinitron Investments Limited.

Газета Украинская правда, расследуя деятельность фирмы Дорожное строительство Альтком, отмечала, что эта компания получает множество подрядов без конкурса на миллиарды гривен. Причем, по замечанию "Украинской правды", эти подряды счастливо посыпались на Альтком после того, как к власти в Украине пришли действующий президент Виктор Янукович и его донецкая команда. В апреле-мае 2010 года Альтком стала генподрядчиком реконструкции полосы в аэропорту Львова; в июне 2010 года директор «Альткома» заявил, что его компания готова освоить 2,5 млрд гривен на объектах Евро-2012; в октябре 2010 года Альтком выиграла тендер с одним участником на строительство трассы Львов — Краковец на 1,4 млрд гривен…

Как писала Украинская правда, все решения по избранию подрядчиков проектов в рамках Евро-2012 зависят от "Бориса Колесникова и подчиненного ему Нацагентства по проведению Евро-2012". Комментируя газете выбор подрядчиков на сооружение объектов к чемпионату Европы, вице-премьер Колесников сообщил, что Альтком назначают генподрядчиком в связи с отсутствием времени на проведение конкурсного отбора. Они становятся победителями тендеров с одним участником на тех объектах, которые требуют немедленного строительства. Когда мы попали во временной цейтнот на теме Евро-2012, то сразу сказали: "Мы будем сами подбирать подрядчиков", — пояснил Колесников Украинской правде.

Помимо объектов к Евро-2012 британская компания Nomirex связана и с другими сомнительными украинскими проектами на сотни миллионов долларов. Наряду с российскими фирмами, перечислившими в пользу Nomirex 300 млн долларов, мы обнаружили еще ряд компаний с интересными связями из других стран мира. В 2006 году компания из Панамы Miller Industrial Inc. перечислила в Trasta Komercbanka Riga LV 650 тыс. долларов на счет Nomirex. В 2007 году компания из Новой Зеландии — ScaNex Limited — перевела на счет Nomirex около 6 млн долларов. В том же году другая компания из Новой Зеландии — Dominus Limited — перевела в пользу Nomirex  также около 6 млн долларов. Эти транзакции трех, казалось бы, разных компаний из Новой Зеландии и Панамы объединяет одно: у них были общие директора и владельцы — граждане Латвии Стэн Горин и Эрик Ванагелс, засветившиеся в грандиозных скандалах о торговле оружием и поставке на Украину вакцины от свиного гриппа.

Одним из самых скандальных захватов судов сомалийскими пиратами может считаться захват судна Фаина в сентябре 2008 года, когда на борту были обнаружены 33 танка Т-72, тяжелое вооружение и боеприпасы. Официально судно следовало из Одессы в кенийский порт Мумбаса. Однако свидетели истории высказывали предположения, что истинным портом назначения Фаины могла быть Джуба на юге Судана. Официальным владельцем «Фаины» числилась панамская компания Waterlux AG, которая, в свою очередь, управлялась еще двумя панамскими компаниями — Cascado AG и Systemo AG. Так вот обеими компаниями — Cascado и Systemo,  в свою очередь, управляли те же латыши Эрик Ванагелс и Стэн Горин, которые руководили новозеландскими фирмами, осуществлявшими платежи в адрес Nomirex.

И, наконец, в мае 2011 года окружной суд штата Орегон вынес решение против американской компании Olden Group LLC, которая с 2008 по 2009 год поставляла украинскому госпредприятию Укрвакцина вакцину от свиного гриппа. Суд установил, что поставки осуществлялись по завышенным ценам и через сеть офшорных компаний, к некоторым из которых имели отношение те же латыши Эрик Ванагелс и Стэн Горин, которые руководили фирмами из Новой Зеландии и Панамы, перечислявшими миллионы долларов в адрес Nomirex

Tormex


Молдавские кидалы


Tormex (Новая Зеландия) — это вторая офшорная компания, которую можно считать частью исследуемой нами финансовой платформы по отмыванию денег. В том, что Tormex и Nomirex — это части одного целого, нет никаких сомнений. В распоряжении Новой газеты и OCCRP есть банковские проводки, показывающие, что в 2008 году со счета Nomirex был осуществлен перевод на 1 млн долларов в адрес Tormex.

Нам удалось получить полную выписку по движению денег по счету Tormex, благодаря малозначимому, казалось бы, делу, расследовавшемуся в Молдавии. В 2008 году молдавские следователи распутывали историю о том, как к одному румынскому бизнесмену обратились люди из Кишинева, предложившие ему поставить шины для грузовиков. Покупателя цена устроила, и он перечислил 437 тыс. долларов на указанный «продавцами» счет. Этот счет находился в латвийском банке Baltic International Bank и принадлежал новозеландской компании Tormex. Деньги ушли, но никаких шин румынскому бизнесмену так и не поставили, и он написал заявление в полицию Кишинева. Молдавские полицейские запросили в латвийском банке выписку по движению денег по счету Tormex, и полученные документы, наверное, немало удивили рядовых кишиневских следователей: банковские проводки показывали, что денежный оборот по счету Tormex всего за несколько лет превысил 700 млн долларов! А среди контрагентов этой новозеландской компании были фирмы со всего света. 

"Белый воротничок" против наркокартеля "Синалоа"

В 2005 году в лондонское отделение одного из крупнейших американских банков Wachovia устроился житель Ливерпуля Мартин Вудс — на должность старшего сотрудника по противодействию отмыванию денег. До этого Вудс работал в структуре по борьбе с наркотиками британской полиции. С первого дня Вудс начал заниматься тем, что входило в его обязанности: отслеживать подозрительные транзакции, проходящие через банк Wachovia. Вудс сразу заметил, что по многим клиентам у банка отсутствовала достаточная информация — сведения о бенефициарах, назначении платежей, что вызывало опасения о возможности отмывания денег. И с 2006 года Мартин Вудс начал писать в головной офис Wachovia и британским властям один за другим так называемые «отчеты о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports), в которых описывал подозрительных клиентов и их транзакции. Эти отчеты есть в распоряжении Новой газеты и OCCRP, некоторые из них касаются российских клиентов и банков.

Процитируем отрывки из некоторых отчетов: "…Wachovia установил похожие транзакции, осуществленные компаниями из Великобритании и Новой Зеландии через банки Латвии и Raiffeisen Bank. В ряде случаев латвийские банки ответили на наши запросы и сообщили, что действующие адреса компаний находятся в Восточной Европе… Во всех случаях использовались номинальные директора из далеких концов света, включая Панаму, Британские Виргинские острова, Новую Зеландию, Сейшельские острова, Вануату, Белиз и другие. Как бывшему офицеру полиции с опытом расследования отмывания русских денег (дело the Bank of New York — 1996—2001), характеристики этих компаний и используемые приемы — номинальные директора, неточные, фальшивые отчеты, переводы в долларах, непрозрачность операций — все это хорошо мне знакомо".

Но что самое любопытное: в отчетах Мартина Вудса упоминались и интересующая нас компания Tormex, и другая новозеландская фирма — Keronol, которая также была замечена юристами Hermitage Capital Management в сомнительном транзите денег, которые могли быть похищены из бюджета России в результате мошеннического возмещения налогов.

Но, к удивлению Вудса, его начальники в Wachovia не проявляли особого интереса к отчетам, и вскоре Вудса уволили. Зато его работой очень заинтересовались в Скотленд-Ярде и в американском управлении по борьбе с наркотиками (DEA). Выяснилось, что многие из тех компаний, которые попали в поле зрения Вудса, подозревались DEA в отмывании денег крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа".

Мартин Вудс позже стал одним из ключевых свидетелей, а его отчеты — важнейшими доказательствами в крупнейшем расследовании, которое закончилось в прошлом году. Офицеры DEA установили, что с помощью офшорных компаний, чьи платежи проходили через американский банк Wachovia, отмывались деньги от продажи кокаина мексиканского наркокартеля «Синалоа» (решение суда есть в распоряжении Новой газеты и OCCRP). Банку, признавшему обвинения, в качестве досудебного соглашения пришлось заплатить один из самых серьезных штрафов в истории США — 160 млн долларов. Но самое интересное для нас заключается в том, что одной из компаний, участвовавших в цепочке отмывания денег наркокартеля "Синалоа", была как раз новозеландская Tormex.

Оружие из Северной Кореи

Tormex была основана в Новой Зеландии в феврале 2007 года международной компанией, специализирующейся на регистрации офшорных фирм с номинальными директорами, — GT Group. В июне 2011 года новозеландские власти были вынуждены закрыть эту компанию в связи со скандалами, в которых учрежденные GT Group фирмы использовалась для отмывания денег крупнейших международных преступных группировок и террористических организаций,  таких как, например, "Хезболла."

Крупнейший скандал случился в конце 2009 года, когда полиция Бангкока арестовала самолет, который вез из Северной Кореи в Иран 35 тонн взрывчатки и противовоздушных ракет (экипаж самолета состоял из граждан Казахстана и Белоруссии). Самолет был зафрахтован фирмой SP Trading, которая находилась по тому же адресу, что и интересующая нас Tormex, у обеих компаний был общий учредитель — GT Group

Российский след

Благодаря делу о молдавских «кидалах» Новой газете и OCCRP удалось получить не только банковские транзакции Tormex на сумму, превышающую 700 млн долларов, но и внутренние документы, указывающие на тех, кто управлял этой компанией.

В день регистрации директор Tormex (32-летняя жительница Сейшельских островов) подписала доверенность на управление компанией жителю Москвы Альберту М. (фамилию мы сознательно опускаем по причинам безопасности). Новой газете и OCCRP удалось встретиться с М. Ему за 40, он работает водителем и ведет скромный образ жизни, совершенно несопоставимый с сотнями миллионов долларов, проходившими по счетам «управлявшейся» им компании. В начале М. даже не мог понять, о чем идет речь. Затем он стал припоминать, что несколько лет назад к нему обратился какой-то человек, чью фамилию он не помнит, и предложил поработать за рубежом — в Канаде или Новой Зеландии. «"Я спросил, что надо делать, — вспоминает М. — Он ответил, мол, ничего. Просто подписать пару бумаг, вроде как резюме. Бумаги были на английском, я в них ничего не понял, но подписал". Так М. стал управляющим компании с оборотом  700 млн долларов, которая участвовала в отмывании денег наркокартеля "Синалоа".

На этом русский след в истории Tormex не исчерпывается: благодаря банковским транзакциям нам удалось обнаружить ряд российских фирм с признаками однодневок, которые перечисляли на счета Tormex миллионы долларов из российских банков.

В течение января 2008 года москов-ская фирма ООО Ком Строй перечислила на счет Tormex более 1 млн долларов. Учредитель ООО Ком Строй — 25-летний житель Москвы Даниил Макогон. По данным ЕГРЮЛ, на него зарегистрировано более 15 компаний. Новой газете и OCCRP удалось связаться с Макогоном. Он сообщил нам, что в 2006 году работал курьером в юридической компании (названия он не помнит), которая занималась регистрацией готовых фирм. "Когда я устраивался туда, они попросили у меня паспорт. Мол, это была страховка, чтобы я не исчез с документами или деньгами. Я был наивный и не обратил на это внимания», — говорит Макогон. После того как он уволился из этой компании, ему вернули паспорт, но тут же посыпались звонки из правоохранительных органов. «Я устал ходить на допросы и давать объяснения по поводу каких-то мошенничеств с компаниями, которые зарегистрированы на мое имя. Я понял, что люди из этой юридической фирмы использовали мой паспорт".

С июля по август 2007 года ООО Юкон из Москвы перечислило более 10 млн долларов на счет Tormex. Согласно банковским транзакциям, деньги платились якобы за детали какого-то электронного оборудования. ООО Юкон было учреждено в апреле 2007 года (за три месяца до первого платежа) Натальей Клецко. В распоряжении Новой газеты и OCCRP есть решение суда, согласно которому Клецко была допрошена оперуполномоченным управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы Алексеем Дрогановым (он входит в список сенатора Кардина из российских чиновников, имевших отношение к смерти Сергея Магнитского и хищению 5,4 млрд рублей из бюджета). Клецко на допросе пояснила, что в январе 2007 года она познакомилась с человеком по имени Михаил, который отвез ее к нотариусу для заверения документов, а затем — в налоговую для регистрации компаний на ее имя. "За свои действия она получала от Михаила 500 руб. — за визит в банк, 1000 руб. — за поездку в налоговую инспекцию", — говорится в решении суда. Связаться с Клецко нам не удалось.

ООО Юкон перечисляло деньги Tormex со своего счета в Инвестсбербанке (сегодня ОТП Банк). Представитель ОТП Банка сообщил нам, что информация о транзакциях и счетах клиентов является банковской тайной, и подчеркнул, что к банку нет претензий со стороны надзорных и правоохранительных органов.

В июле 2007 года, в течение всего 10 дней, другая московская фирма — ООО Метал-Инком перечислила на счет Tormex около 8 млн долларов. Метал-Инком использовала при этом банк Кредит-Москва. Этот же банк упоминался в отчетах Мартина Вудcа: "К концу июля я обнаружил подозрительные транзакции на общую сумму  500 млн долларов. Среди них были транзакции, проведенные через Лондон российским банком Кредит-Москва," — писал Вудс.

Директор правового департамента банка Кредит-Москва Ирина Николаева ответила нам, что запрашиваемая нами информация относится к банковской тайне.

Что касается фирмы Метал-Инком, то она была учреждена в апреле 2007 года, ее директором и учредителем числилась жительница Ростова-на-Дону Эльмира Кузеева. Подсчитать общее количество принадлежащих ей компаний трудно: согласно ЕГРЮЛ, их, похоже, около 200. В нашем распоряжении есть судебное решение, согласно которому Эльмира Кузеева допрашивалась правоохранительными органами и призналась, что регистрировала компании по чьей-то просьбе. Имя этого человека в решении не уточняется.

Реакция властей

В связи с тем, что огромная часть денег, отмытых через исследуемую нами финансовую платформу, имеет российское происхождение, мы обратились в надзорные органы с просьбой прокомментировать ситуацию. Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Клименченок сообщил нам, что «операции, связанные с переводами юридическими лицами — резидентами со своих счетов в уполномоченных банках значительных сумм денежных средств на счета нерезидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, давно уже стали предметом заинтересованности со стороны Росфинмониторинга». Клименченок также подчеркнул, что Росфинмониторингом совместно с ЦБ в адрес банков направлен ряд писем о необходимости уделять особое внимание таким операциям. На наш вопрос, есть ли у Росфинмониторинга технические средства, чтобы отслеживать подозрительные транзакции, Клименченок ответил, что у службы есть необходимые специализированные аналитические инструменты обработки инфомарции. Комментировать конкретные транзакции Клименченок не стал, сославшись на нормы закона.

В Центральном банке дали более конкретный ответ. Мы отправили туда (как и в Росфинмониторинг) примеры конкретных транзакций, а также названия компаний, осуществлявших крупнейшие переводы в адрес офшоров, засветившихся в международных скандалах об отмывании преступных денег.

Владимир Хрустов, заместитель директора департамента внешних и общественных связей ЦБ, ответил: "В констатирующей части запроса упоминаются три российские компании (ООО Стайл, ООО Строительная компания Трейд, ООО Юкон) и две зарубежные компании (Nomirex, Tormex). Указанные компании в 2007—2011 годах неоднократно были замечены в осуществлении сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны. Информация о таких операциях Банком России регулярно направлялась в адрес Росфинмониторинга». Хрустов также подчеркнул, что руководству Центрального банка было известно о фактах осуществления приведенных в нашем запросе транзакций.

Нам трудно предположить, почему надзорные органы, следуя их ответам, знали о приведенных нами транзакциях из России на общую сумму примерно  полмиллиарда долларов, знали о сомнительности этих транзакций и, располагая всеми инструментами для их отслеживания, тем не менее не могли в течение как минимум четырех лет их остановить. При этом, повторим, колоссальные суммы отправлялись из России на счета офшорных компаний, отмывавших деньги азиатских преступных группировок, мексиканских наркокартелей и торговцев оружием.

При этом надо понимать, что приведенные нами транзакции — это лишь малая часть той огромной суммы, которая ежегодно выводится из России по сомнительным операциям. В 2011 году Центральный банк заявил, что около 250 тыс. российских фирм не заплатили в 2010 году никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты, описывая свой бизнес как неактивный. Одновременно, по данным ЦБ, денежный оборот этих фирм составил 4,2 трлн рублей, или почти половину годового бюджета России.

Эксперты в области налогов и финансов предполагают, что большинство этих фирм — однодневки, которые использовались для отмывания денег. По неофициальной статистике, из 4,5 млн российских компаний больше половины могут быть однодневками, и оборот отмытых с их помощью средств может сильно превышать годовой бюджет стран. Большая часть этих денег имеет криминальное или коррупционное происхождение. А в том, что впоследствии деньги российских чиновников «моются» за рубежом в одних котлах с деньгами контрабандистов, торговцев оружием или наркотиками, нет ничего удивительного. Они используют одни и те же инструменты, и в этом между ними нет никакой разницы.

 

В проекте участвовали: Михай Мунтяну (OCCRP, Румыния), Пол Раду (OCCRP, Румыния), Арта Гига (телеканал TV3, Латвия), Инга Спринге (Балтийский центр расследовательской журналистики, Латвия), Влад Лавров (газета «Киев Пост», Украина), Валери Хопкинс (OCCRP, Босния и Герцеговина), Стефан Дожчинович (Сербский центр расследовательской журналистики), Грэхам Стэк (фрилансер, Украина, Великобритания) и другие.

Rakstu ar visiem attēliem un pavadošajiem dokumentiem var lasīt šeit:
http://www.novayagazeta.ru/inquests/49576.html

Svaigs Jaunākie raksti un dokumenti

Uzbekistānas prezidenta radinieka kriminālie piedzīvojumi Latvijā

Uzbeku elites bērni Latvijā

Uzbeku specdienestu pēdas Latvijā